×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

صكوك الباحة تغرق 46 متهماً في غسل الأموال

admin
بواسطة زائر
صكوك الباحة تغرق 46 متهماً في غسل الأموال
(الباحة اليوم) نقلاً عن عكاظ توقع مصدر عدلي مختص لـ«عكاظ» أن تبدأ المحكمة الجزائية في منطقة الباحة الأيام القادمة، محاكمة 46 متهما بجرائم غسل أموال وشهادة الزور لارتباطهم بقضية صكوك الباحة المشبوهة التي بلغت عوائدها أكثر من 130 مليون ريال، مشيرا إلى أن من بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهودا ومزكين وسماسرة عقار.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع 46 متهما أمام محكمة الباحة الجزائية.

وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تغلق ملف محاكمة 23 متهماً بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية واستغلال السلطة في المصالح الشخصية، كونها رفعت أوراق القضية مع اللائحة الاعتراضية من المدعي العام إلى محكمة الاستئناف وتنتظر الرد خلال أيام.

ووصف المصدر عملية غسل الأموال أو تبييضها بالإجراء التحايلي لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة من خلال استخدام حيل ووسائل للتصرف فيها والقيام باستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية وقانونية عليها لإدخالها في النظام الاقتصادي دون أي شكوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال ترد من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، ويتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية وتجاوز الحجز على هذه الأموال المشبوهة وتجنب المقاضاة وتجنب دفع الضرائب وزيادة الأرباح.

ولفت إلى أن عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وأضاف أن من ارتكب جريمة غسل الأموال من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة للجريمة اتصال بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة قضائية أو إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.
 4  1879
وظائف / 21 شعبان 1438

تستضيف جامعة الباحة وبرعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالقادر كوشك، عمداء كليات طب الأسنان السعودية، ، صباح غداً الاحد ، وذلك فندق سويس انترناشونال بارك. وصرح عميد كلية طب الاسنان الدكتور فهد بن ناصر العاصمي القحطاني أنه سوف تعقد لجنة عمداء...

وظائف / 21 شعبان 1438

تفتتح المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة غداً، عدداً من السدود للاستفادة منها في الري، بالإضافة لتقليل المناسيب في السدود . وأكد المتحدث الرسمي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن...

وظائف / 28 جمادى الثاني 1438

منذ ما يزيد عن 6 سنوات تم البدء في إنشاء ثلاث مباني لوحدات الدفاع المدني بمحافظة القرى "مبنى وحدة الدفاع المدني بالاطاولة الواقع على الشارع العام طريق الملك عبد العزيز بجوار مبنى البلدية" و "مبنى وحدة الدفاع المدني ببيدة الواقع على الشارع العام...

وظائف / 25 صفر 1438

اقامت الجمعية الخيريه لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة مسابقة للمتقدمين على وظائف معلمي ومشرفي حلقات ، يوم امس في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب. وكانت المسابقة برئاسة الشيخ علي بن محمد الشدوي رئيس قسم الاختبارات في الجمعية وعضوية كلا من العضو...

وظائف / 09 صفر 1438

كرم محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي رؤوساء وأعضاء اللجان المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 86 بحضور مدير شرطة المحافظة المقدم خالد الغامدي ورئيس البلدية المهندس عوض القحطاني ومدير مكتب التعليم الأستاذ محمد المضحوي ورؤوساء اللجان وذلك بمقر...

وظائف / 30 ربيع الأول 1437

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض علن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب في إشغالها بأصحاب المؤهلات الـ ( بكالوريوس ، ماجستير ) . وعلى الراغبين في الإطلاع على شروط تلك الوظائف والتقديم زيارة موقع التوظيف الإلكتروني للمدينة على الرابط...