أمن الدولة: الحوالات المتعددة دون سبب نظامي قد تكون من أساليب غسل الأموال

  • 09 أكتوبر 2021 - 10:19 م
  • لا توجد تعليقات
  • 60 مشاهدة

:

شددت رئاسة أمن الدولة على أن الأموال غير المشروعة تُعد أحد مصادر تمويل الإرهاب إذا ارتبطت به.

وأشارت إلى أن ورود حوالات بنكية متعددة على الحساب البنكي دون سبب نظامي قد يكون من أساليب غسل الأموال.

يُذكر أن أمن الدولة لديه لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله تضم أعضاء من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الجلاجل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة

رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ..

الربيعة يوجه رسالة الى زملاه في “الصحة” ويصف الجلاجل بالمخلص المتفاني

أكد وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور توفيق الربيعة سعادته بالثقة الملكية في اختياره لهذه الوزارة، وسعادته بخدمة ضيوف الرحمن. ووصف الربيعة جهود زملائه السابقين في ..

‫”الداخلية”: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية والسماح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح‬

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في ..

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز ..

وزارة الثقافة توقع مذكرة تعاون مع البريد السعودي “سبل” لتطوير الخدمات اللوجستية المشتركة

وقعت وزارة الثقافة اليوم الاثنين 5/3/1443هـ، الموافق 11/10/2021م مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي “سبل”، لتطوير الخدمات اللوجستية المشتركة ذات الارتباط بالقطاع الثقافي، وذلك في ..