الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439 / 12 ديسمبر 2017

الأخبار » محليات »
صكوك الباحة تغرق 46 متهماً في غسل الأموال
الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439 / 12 ديسمبر 2017

صكوك الباحة تغرق 46 متهماً في غسل الأموال

04-04-1438 07:38 PM
(الباحة اليوم) نقلاً عن عكاظ توقع مصدر عدلي مختص لـ«عكاظ» أن تبدأ المحكمة الجزائية في منطقة الباحة الأيام القادمة، محاكمة 46 متهما بجرائم غسل أموال وشهادة الزور لارتباطهم بقضية صكوك الباحة المشبوهة التي بلغت عوائدها أكثر من 130 مليون ريال، مشيرا إلى أن من بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهودا ومزكين وسماسرة عقار.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع 46 متهما أمام محكمة الباحة الجزائية.

وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تغلق ملف محاكمة 23 متهماً بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية واستغلال السلطة في المصالح الشخصية، كونها رفعت أوراق القضية مع اللائحة الاعتراضية من المدعي العام إلى محكمة الاستئناف وتنتظر الرد خلال أيام.

ووصف المصدر عملية غسل الأموال أو تبييضها بالإجراء التحايلي لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة من خلال استخدام حيل ووسائل للتصرف فيها والقيام باستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية وقانونية عليها لإدخالها في النظام الاقتصادي دون أي شكوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال ترد من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، ويتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية وتجاوز الحجز على هذه الأموال المشبوهة وتجنب المقاضاة وتجنب دفع الضرائب وزيادة الأرباح.

ولفت إلى أن عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وأضاف أن من ارتكب جريمة غسل الأموال من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة للجريمة اتصال بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة قضائية أو إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.

تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1495


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


صحيفة الباحة اليوم
مساحة إعلانيه

التعليقات
106610 Eng.Turki 04-04-1438 10:21 PM
هؤلاء هم سبب الفساد وتأخر المنطقه يجب محاكمتهم وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وايقاع اشد العقوبات لديهم ليكونوا عبره لغيرهم والتشهير بهم..

[Eng.Turki]
4.94/5 (5 صوت)


106612 م. م 04-05-1438 08:28 AM
ههههههه المحكمة حكمت لهم ب البرائه عده مرات ... لأكن فيه 4 أشخاص والبقيه لايعدون شي في منطقه الباحه مو قادرين على النوووم بسبب حكم المحكمة وبطونهم تطبخ والآن بدؤوا في في الشكوى من جديد داخل المنطقة وراح يطلعون برائه للمره الثالثه وراح نضحك ... قال غسل أموال الموضوع الدراهم عطني وإلا اشتكيك وأرسل عليك ناس

[م. م]
4.50/5 (2 صوت)


106617 سعيد الرفاعي 04-05-1438 04:02 PM
الفساد في المنطقه من يدعون انهم رجال اعمال في زمن سلمان الحزم والعزم تعود الفئران الى جحورها

[سعيد الرفاعي]
0.00/5 (0 صوت)


106629 عابر سبيل 04-06-1438 12:10 PM
كل من يخادع ويتأمر ويدلس ويأكل حقوق الناس بالباطل أو يخطط ويمرر ويتعاون ويتساهل ويساهم أيا كان مكانه ومكانته ويظن أن هذا ذكاء نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يهلكه هلاك الظالمين وأن يجعل حياته جحيم وهم وغم ونكد

أيهاالأحبة أقسم بالله لم أجد أروع وأجمل وأطيب وألذ من السعادة ولم أجد الطريق للسعادة إلا في راحة البال ولم أجد راحة البال الا بالقناعة الصادقة بما كتب الله ما أروع راحة البال وسعادة النفس والطمأنينة .. اللهم استعملنا في طاعتك وأكتب لنا ولجميع المسلمين الخير والسعادة وهب لنا منك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ياحي ياقيوم ونعوذ بك من الشقاء والبلاء والركون للدنيا وملذاتها ونعوذ بك من كل حرام و شبهة يارب العالمين

[عابر سبيل]
0.00/5 (0 صوت)


/10 ( صوت)
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.